¿Por qué tengo que facilitar mis datos de identidad en algunos casos?

Somos una entidad afiliada a una organización de pagos ACPR, por lo que tenemos que respetar las obligaciones bancarias. Así lo exige la ley a todas las empresas que realizan pagos por cuenta de terceros. Por ejemplo, se piden documentos de identidad a partir de un determinado umbral de ingresos, y a veces desde el momento de la apertura de la cuenta.

Actualizado el: 19/05/2023