Warum muss ich in bestimmten Fällen meine Identitätsdaten angeben?

Wir sind ein Institut, das einer Zahlungsorganisation ACPR angeschlossen ist, daher müssen wir Bankpflichten erfüllen. Das ist das Gesetz für alle Unternehmen, die Zahlungen für Dritte abwickeln. Identitätsnachweise werden z. B. ab einer bestimmten Einkommensgrenze verlangt, manchmal auch schon bei der Kontoeröffnung.

Aktualisiert am: 19/05/2023